成都市东大街投资理财公司老板失联 关联企业做局集资数亿

时间:2015-04-23

       6月30日,一条横幅高悬在成都的民间理财标志性地段,东门大桥时代8号写字楼,横幅上书:夏小龙卷款跑路。
       夏小龙在四川省内江市和隆昌县是响当当的人物,多个头衔傍身——内江市政协委员、隆昌县政协常委、县工商联副主席。他还是四川省隆昌县鹏润融资担保有限公司(下称”鹏润担保“)法人代表,以及四川东大汇通投资理财咨询有限公司(下称”东大汇通“)实际控制人,他以鹏润担保为担保方,以关联企业为借款方,大肆进行民间借贷后失联。
       ”在隆昌牵扯到2000多户,涉及资金2.3个亿左右,还不包括银行欠款。“一位隆昌当地投资者这样告诉21世纪经济报道记者。不过该数据尚未得到证实。
       隆昌县县委、县政府6月24日的通告显示,夏失去联系,县委、县政府决定派驻工作组进驻鹏润担保和鹏润理财咨询公司。公安部门已立案侦查并冻结、查封夏小龙公司的有关账户和资产。
       通告要求债权人进行债权登记,工作组将对夏小龙旗下公司进行资产核算,并在7月31日前公布处置意见。
       理财年收益
       ”他走的时候连我都没有告诉。“夏母郭女士这样告诉21世纪经济报道记者。6月初,隆昌当地已经在传夏小龙跑路,”6月9日,我们去鹏润担保楼下,已经看到告示说夏小龙失去联系。“隆昌当地另一位投资者说。
       6月份前,按投资时间长短,借款人每月都能拿到收益。”一年期1.5%每月、半年期1.4%每月、3月期1.3%每月。“当地投资者这样表述。
       ”大多数人是直接和鹏润担保签订借款合同,“隆昌一位投资者告诉21世纪经济报道。
       2011年12月19日记者对夏小龙的专访中,夏讲述了他所经营的鹏润担保是如何发展理财业务的。
       ”鹏润理财居间服务产品——鹏润“增值保”年收益在12%-18%之间。鹏润模式由专业机构规范操作,借贷双方权利和义务对等,借贷利率完全控制在法律允许的范围内;经办手续全过程合法、透明、规范,绝不会出现私下民间借贷的种种问题。“当时夏小龙的表述,如今看来颇为荒诞。
       ”我们也是看到担保公司有连带担保责任才投资的,认为可靠。“成都一位投资者说。但让投资者们没有想到的是,这些理财的融资方均为夏小龙关联企业。
       夏小龙在隆昌可谓名头响亮:内江市政协委员、隆昌县政协常委、县十大杰出青年、当地着名实业家。旗下拥有包括鹏润担保、隆昌县飞龙实业公司、同盛达煤矿、自贡同心煤矿,及帮助其起家的飞龙电器、飞龙连锁超市等。
       ”在上世纪90年代,夏小龙就是当地有名的实业家,他是靠做家电和超市起家的,飞龙超市在隆昌当地很有名气。“一位隆昌当地人士说。
       7月1日,内江市政协确认夏小龙的委员资格尚未被撤销;隆昌县政协则表示,夏的常委资格未被撤销,但组织上已在研究此事。
       ”报纸和电视上很多他的广告,经常看到夏小龙做慈善,所以大家都比较相信他,肯借钱给他。“上述投资者说。
       在隆昌县政府的官方网站上,2013年8月挂出的一篇《隆昌县召开2013年金融运行分析会》稿件中,该县主要领导把鹏润担保增资作为下一步的重要工作来抓。
       工商资料显示,2014年2月,鹏润担保的注册资金从1000万增加到8200万。按四川当地政策,其融资杠杆可达到5倍左右,达到4.1亿。
       关联企业如何做局自融
       在内江市的隆昌县和威远县,多数投资者直接和鹏润担保签订借款合同,融资方为隆昌县同盛达煤业有限责任公司、自贡市同心煤业有限公司、四川宝源德贸易有限公司。
       这三家公司中,两家煤矿企业为夏小龙注册企业,分别成立于2008、2009年,注册资金同心煤业50万,同盛达煤业100万。第三家公司记者则无法查询到工商资料。
       夏小龙在成都还经营了一家理财公司东大汇通,夏在6月初失联,东大汇通房租6月底到期。
       东大汇通2013年8月注册,2014年3月开始营业,办公地点在成都的理财公司聚集地——东门大桥时代8号6楼。
       ”东大汇通法人代表郭旭川还在,他是夏小龙表兄,但他坚持说自己是代持夏小龙的股权。“一位成都投资者说。
       不过,针对21世纪经济报道的采访,郭旭川拒绝回应股份代持事宜。
       从该公司购买了威远摩尔阳光商贸有限公司(下称”摩尔阳光“)项目理财计划的133名投资者,面临兑付危机。
       项目说明书显示,威远县摩尔阳光计划通过东大汇通向民间借款1000万元,用于威远摩尔商贸有限公司增加库存商品的数量和种类,还款来源为摩尔阳光的销售回款,借款年利率18%,按月息1.5%每月支付。借款期限为一年、半年、三个月三类。
       该理财计划在东大汇通开业时发行,原定融资额度1000万,最终却从133名投资者手中融到了2586万。而从产品说明书中就能看出,摩尔阳光与夏小龙的飞龙实业有着千丝万缕的联系。
       摩尔阳光成立于2008年,由摩尔阳光飞龙购物中心和威远飞龙超市连锁公司构成,而飞龙超市为夏小龙名下企业。
       更蹊跷的是,摩尔阳光的股权结构存在前后差异,在项目说明书中,两位大股东均持有摩尔阳光49.53%的股份,他们分别是自然人官大金和罗荣浩。
       但有投资者在东大汇通总经理办公室曾找到一份资料显示,该公司两位自然人股东分别为官大金和罗敏玲。
       罗敏玲为夏小龙妻子,而罗荣浩生于1991年,今年刚满23岁,与罗敏玲关系不详。
       该项目风控措施为,由鹏润担保提供连带责任担保,而由东大汇通提供本金及利息代偿保障,但借款人及威远摩尔的实际控制人均不提供无限连带担保责任。
       ”借款方、担保方、理财公司应该都是夏小龙实际控制下的企业。“东大汇通一高管告诉21世纪经济报道记者。
       据上述高管表述,摩尔阳光表态其并未收到上述款项。截至记者发稿,摩尔阳光的电话无法接通。
       夏母郭女士透露,夏小龙在成都有2.6亿应收账款,在隆昌亦有8000多万应收账款,而上述多家公司还有逾3个亿资产,在中信银行有6000万贷款但抵押物价值1.3亿。但其并不清楚民间集资和银行贷款的具体数额。”不被贱卖,完全可以还款。“她认为。
       但许多投资者对这一”家底“数字表示怀疑,”如果没有资不抵债,夏小龙何必‘跑路’?“
       ”煤矿和房地产资产,现在处置起来都会有较大折价。“成都某金融机构风控负责人说。

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