2014年度P2P网络理财跑路排行榜:最绝的骗1天就跑

时间:2015-04-29

       统计发现,在已知的跑路P2P中,时间长的有1年以上吸金数亿的,时间最短的P2P平台只运营了一天就逃之夭夭,留给用户的是再也无法讨回的投资。
       No.1 公司:中宝投资
       涉案金额:4.6亿
       当前情况:立案侦查 涉经济犯罪
       中宝投资成立于2011年,创始人周辉利用中宝投资公司及其“中宝投资”网站,以开展P2P网络借贷为名,以高息为诱饵,对外发布含有虚假借款人和虚假借款用途等内容的贷款信息,向全国各地公众大量吸收资金。
       至案发,涉案金额已达4.6亿元,中宝投资向全国30余个省市1600余名投资人进行集资,目前尚有1100多名投资人3亿余元本金没有归,周辉于4月14日被逮捕,目前,已经有警方查扣的涉案资金1.7亿余元,以及部分高档汽车等财物折合现金返回给投资者。
       No.2公司:亿豪通
       涉案金额:2.8973亿元
       当前情况:跑路
       亿豪通上线于2014年4月,截至9月出现问题时,放款总额已达2.8973亿元,放款笔数3151笔,理财客2148人。至案发时已已登记信息的97个投资者,涉及资金总额已达170万左右。
       网贷之家最新数据显示其代收金额为3000.00万元,目前创始人已经跑路,案件性质为诈骗。有投资人前往亿豪通公司提供的办公地址,发现该地只是一处破旧厂房,并不存在什么亿豪通投资公司。
       No.3 公司:网金宝
       涉案金额:2.6亿
       当前情况:跑路
       北京P2P网贷网金宝跑路的消息是6月份曝出来的,而截止到5月5日网站关停,网金宝累计成交金额已达2亿6千多万元,网金宝负责人已经失联。之后该平台的投资人开始了维权,统计数据为投资人受损资金在500万以上,受害人200人以上。网金宝跑路事件中一家名为北京雄伟光大投资管理公司被牵连,后来该公司澄清属于网金宝伪造信息。在那些跑路的P2P中,很多公司会采取各种手段巧立名目以货到投资人的信任。
       No.4 公司:锦融运通
       涉案金额:2亿元
       当前情况:跑路
       8月24日,一家名为锦融运通P2P平台的老板失联,公司也被查封,涉及1600多名投资者,待收资金超过2亿元。锦融运通玩的是“左手倒右手”的把戏,其在平台上发布一些所谓的高利息“标的”,引诱投资者上钩,最后或卷款跑路。
       这是常见的P2P骗子公司的把戏,高额利息搭配快速收益,先给投资者们一些“馅饼”,等投资额度足够大的时候就套住了,P2P们已经把免费思维用到了极致。
       No.5 公司:万通财富
       涉案金额:1.4亿元
       当前情况:老板失联 疑似跑路
       2014年10月15日下午,万通财富官网发出“因10月15日当天回金融巨大,资金周转不及时平台出现提现困难,其通财富老板高俊荣失联”的消息,又一个P2P创始人宣告失联。万通财富于2013年9月15日上线,截至2014年10月15日,万通财富共发起了916个标,成交总金额约1.4亿元,共计219名借款人,人均借款金额为64万元,总投资人数1975人,人均投资金额为7万元,待收金额为2971.7万元,至案发受害投资人已有35人。
       No.6公司:中贷信创 国临创投 锋逸信投
       涉案金额:1亿以上
       当前情况:资金链锻炼 跑路
       1月20日,杭州国临创投、深圳中贷信创、上海锋逸信投等三家P2P网上借贷平台同时倒闭。三家平台公司的实际控制人都为郑旭东,由于郑旭东突然无法联系,导致平台资金断裂,造成大量投资人无法提现,三家平台被卷跑的资金数额至少在1亿元以上,仅中贷信创一家就达到3700万,国临创投涉案金额也至3600万,三个P2P平台的涉案金额至少1亿元以上。这三家P2P的时间都在1年以上,运营期间通过高额利息得到投资人信任。
       No.7公司:钱海创投
       涉案金额:12383万
       当前情况:停止运营 立案侦查
       4月14日,P2P网贷钱海创投发布了平台停止运营的公告,平台工作人员全部被带到派出所调查,部分账户被冻结,无法再继续给投资人提现,工作人员暂停工作。截至4月14日,钱海创投总成交额12383万元,待收金额3807万元,待收投资人数约为508人。虽然钱海创投特别强调自己并非跑路,仍旧无法避免被判为非法集资的下场,而“钱海创投”股东开设网贷平台筹资还旧债。
       No.8公司:旺旺贷
       涉案金额:2000万
       当前情况:跑路
       2014年4月15日,P2P网贷平台旺旺贷突然关闭,客服电话无人接听。旺旺贷运行了2个多月的时间,投资者来自全国各地,有在校大学生,企业职工,也有公务员。投资者自发组织的维权联盟统计结果显示,已登记的受骗者有300多人,投资额度从几千元到百万元不等,总金额已近2000万,旺旺贷卷走的资金在700万元以上。旺旺贷涉案金额不是太多,但当时很火,百度曾参与赔保用户做了一个是事件营销,原因是旺旺贷网站是加V认证的。
       No.9 公司:弘昌创投
       涉案金额:1600万元以上
       当前情况:跑路
       2014年5月26日,经侦人员到弘昌创投公司现场调查,公司账户被冻结,账户里的资金约40万元;该平台法人代表叶立新最近一次现身在5月18日,老板确定失联。弘昌创投发出的借款标期限主要为3天或1个月,年化利率在18%或20.4%,标的金额为8万元到26万元不等,代收金额为1582万元。弘昌创投的创始人在做P2P之前就有多个案底,资金多为自用。而在跑路的案例中,分为携款潜逃与无法经营跑路两种,弘昌创投尚不知道是哪一种情况。
       No.10 公司:元一创投
       涉案金额:数十万
       当前情况:跑路 仅运营一天
       元一创投于2014年3月14日上线,上线运营仅一天,3月15日平台官方群现已解散,平台网址已无法登录。至3月15日12时,据维权群统计,短短一天的时间,全国各地受害者约30人,累计损失30余万元,其中损失最大的约有10万元,创始人已经跑路。元一创投堪称P2P网贷寿命最短的。
       无独有偶,11月20日,一家名为锦荣创投的北京P2P平台也是上线一天就跑路,代收金额在21万左右。类似案例在2013年还有福翔创投,运营只有3天,涉案金额也达到了几十万。从这几个案子上,我们发现P2P网贷已经不再是长时间大数额的欺骗,开始多元化发展,有“打一枪换一个地方”的趋势,所以大家不能看到P2P就感觉是个大馅饼,一拥而上。除了正规的运营者,骗子们恐怕会绞尽脑汁,想出新花样来赚钱。

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